עבירות כלכליות

כתבות אחרונות

 
הפעיל על פי כתב האישום 11 בתי הימורים לא חוקיים / אילוסטרציה: Shutterstock

סחיטה באיומים והלבנות הון של מיליונים: כתב אישום חמור נגד מפעיל בתי הימורים בלתי חוקיים

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד ראש מערך עברייני, בטענה שניהל בתי הימורים לא חוקיים וביצע עבירות כלכליות בהיקף 35 מיליון שקל • בנוסף לכך, עפ"י כתב האישום, שלושה נאשמים נוספים סחטו באיומים את אחד משותפיו העסקיים

אלה לוי-וינריב 30.05.2024
אתר בנייה / צילום: תמר מצפי

שימוע ל"ראיסים" שסיפקו "שירותי שמירה" לקבלני בניין

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה לאחרונה לחברת השמירה "מוקד יפו", לחברות שמירה נוספות ולבעלי תפקידים בחברות כי הוחלט להגיש נגדם כתב אישום, בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע עבירות כלכליות בהיקף של מאות מיליוני שקלים במסווה של פעילות חברות שמירה לגיטימיות

אלה לוי-וינריב 28.05.2024
מותג משקאות האנרגיה BLU / צילום: Shutterstock

יצרנית משקאות האנרגיה "בלו" ופרשת זיוף נתוני המיחזור

המשרד להגנת הסביבה שוקל אי-הכרה בדיווח על יעדי האיסוף והמיחזור של חברת בלו לשנים 2019-2020 וקביעת תשלום כפל פיקדון בהיקף של כ-100 מיליון שקל • זאת, לאחר שהחברה לא סיפקה אסמכתאות מספקות לאימות דיווחיה על עמידה ביעדי האיסוף והמיחזור לשנים 2019-2020 ובהמשך לחקירה המתנהלת ברשות המסים ובמשטרה

אלה לוי-וינריב 21.04.2024
עילית אוסטרוביץ־לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור / צילום: כדיה לוי

יותר הונאות בינלאומיות, פחות שוחד: מהן עבירות הלבנות ההון הנפוצות בישראל?

לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 המתפרסם היום, הונאות בינלאומיות הן כיום עבירות הלבנת ההון הנפוצות ביותר • תחומי עבריינות משמעותיים נוספים שזיהתה הרשות הם עבירות מס ומע"מ, ניהול ארגוני פשיעה ועבירות מימון טרור

אלה לוי-וינריב 18.09.2023
אמיר ברמלי בעת הערעור שלו בית המשפט העליון / צילום: יוסי זמיר
אמיר ברמלי | ניתוח

"המיט חורבן": העליון שלח את אמיר ברמלי ל-14 שנים בכלא והעביר מסר מהדהד

אחת מהפרשות החמורות בשוק ההון נפתחה מחדש כאשר בית המשפט העליון התערב באופן חריג בעונש שהוטל על אמיר ברמלי • זאת בשל הנזק העצום שנגרם למאות משקיעים, הפגיעה באמון בשוק ההון וההתנערות מאחריות • וגם: מה חשבו השופטים על הנימוקים שהביא ברמלי לזכותו?

ניצן שפיר 10.07.2023
ערעור אמיר ברמלי בבית המשפט העליון / צילום: יוסי זמיר

בית המשפט העליון החמיר באופן חריג את עונשו של אמיר ברמלי ל-14 שנות מאסר

השופטים קיבלו את ערעור המדינה על העונש שנגזר על ברמלי בנימוק כי הוא לא משקף "את הנזק הכלכלי העצום שעבירות אלה הותירו אחריהן" • ברמלי, שהורשע בהונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל, ירצה 14 שנות מאסר וישלם קנס של 600 אלף שקל

ניצן שפיר 06.07.2023
ניסים דז'לדטי / צילום: יח''צ

כתב אישום חדש נגד ניסים דז'לדטי: הונה אסיר שהכיר בכלא

לטענת הפרקליטות, בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע

אלה לוי-וינריב 28.06.2023
דב קוטלר, מנכ''ל בנק הפועלים / צילום: תמר מצפי

פרשת העלמת המס בבנק הפועלים: הציבור משלם את המחיר

ועדה בראשות שופט עליון בדימוס עסקה בהפרת חובות של נושאי משרה בבנק הפועלים בפרשת העלמות המס בארה"ב, שגררה קנס עצום בסך 875 מיליון דולר • אבל הוועדה לא פעלה בתקיפות נגד נושאי המשרה האחראיים, להפך

לינור דויטש ועינת סולניק 07.07.2022
בניין להב 433 בלוד / צילום: שלומי יוסף

נעצרו חמישה חשודים בהונאה בינלאומית בהיקף של 120 מיליון שקל

הבוקר נעצרו על ידי המשטרה חמישה חשודים במעשה הונאה של משקיעים מהארץ ומחו"ל בהיקף של כ-120 מיליון שקל • על פי החשד, הם יצרו מצג שווא על טכנולוגיה פורצת דרך בעלת פוטנציאל לרווחים גדולים

ניצן שפיר 20.06.2022
בית המשפט המחוזי בתל אביב / צילום: Shutterstock, Vered Barequet

כתב אישום נגד יורם קצב וחשודים נוספים בגין עבירות מס ועבירות נוספות בסך חצי מיליארד שקל

כתב אישום הוגש נגד אחמד קסאס, יוסף מנצורה, ראלב אבו עג'וואה, ושורת נאשמים נוספים, ביניהם גם יורם קצב וחברת "בוני הארץ י.ק" במסגרתה פעל, בגין הפצת חשבוניות מס כוזבות וניכוי חשבוניות מס כוזבות בסך של כחצי מיליארד שקל, הלבנת הון, סחיטה באיומים, מעשי מרמה ועבירות נוספות 

אבישי גרינצייג 07.06.2022
משה חוגג / צילום: יונתן בלום

הותרו לפרסום עבירות המין החמורות בהן חשוד משה חוגג

חוגג חשוד באיסור צריכת מעשה זנות מקטינה, הבאת אדם לידי מעשה זנות, בעילה אסורה בהסכמה, סחר בבני אדם והבאת קטין לסמים מסוכנים • חוגג חשוד בנוסף לעבירות המין, גם בעבירות של של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה וקשירת קשר לביצוע פשע

אבישי גרינצייג 03.12.2021
מעצר, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק

ישראלי שעמד בראש ארגון פשיעה כלכלי מספרד נשלח ל-5 שנות מאסר

העונש הוטל על יניב בן דוד לאחר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעמידה בראש ארגון פשיעה כלכלי ובעבירות הלבנת הון • במסגרת הפרשה הורשעו גם שלוש חברות בשליטת בן דוד, באמצעותן הפיץ ארגון הפשיעה את חשבוניות המס הכוזבות בעבירות הלבנת הון

אלה לוי-וינריב 26.04.2021
רונאל פישר/ צילום : רפי קוץ

לקראת הכרעת ביהמ"ש: הדרכים של רונאל פישר לנסות למחוק את האישום בעבירות כלכליות

הדיונים במשפט, שבו מואשמת גם פרקליטת מחוז ת"א לשעבר, רות דוד, מתנהלים כבר חמש שנים וחצי • כעת צריך השופט להחליט בבקשת פישר לבטל את האישומים בעבירות הכלכליות נגדו בטענה לאכיפה בררנית, זאת לעומת שותפו לעבירה, רפ"ק ערן מלכה, שהפך לעד מדינה נגדו

ניצן שפיר 05.10.2020
עו“ד שרון פרידמן/ צילום: שלומי יוסף
חילוט | ראיון

"כ-80% מהרכוש שנתפס בראשית ההליך מחולט לאחר הרשעה"

ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות המדינה, עו"ד שרון פרידמן, מתייחס בראיון בלעדי ל"גלובס" לפסקי הדין שמתחו ביקורת על האופן שבו מפעילות רשויות האכיפה בחוסר מידתיות את כלי החילוטים

06.02.2020
בר רפאלי ואמה, ציפי רפאלי / צילום: אביב חופי
דעה

דעה: ציפי ובר רפאלי לא לבד

ראוי שהפרקליטות תנהג באיפוק ובריסון עצמי בכל הנוגע לאכיפה וענישה של עבירות כלכליות • דעה

עו"ד גלעד ברון 22.01.2020
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

אישום: ניהל ארגון פשיעה ישראלי מספרד והפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף עתק

כתב האישום שהוגש הבוקר נגד הראל בן דוד מצטרף לכתב האישום שהוגש בפברואר 2018 נגד תשעה נאשמים ועשר חברות בגין עבירות על חוק המאבק בארגוני פשיעה וחוק איסור הלבנת הון • עפ"י החשד, ארגון הפשיעה הפיץ חשבוניות פיקטיביות בהיקף 850 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 12.01.2020

   123   

   נמצאו 41 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 3